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La Policía Federal, en un operativo conjunto con el Servicio de Impuestos y el Ministerio Público Federal, ordenó el bloqueo de criptomonedas y cuentas bancarias de un juez federal de Minas Gerais y su hijo, quien actúa como abogado.
La acción ocurrió este martes (14), a través de la Operación Nivel de Vuelo II. En total, ya se han ejecutado 5 órdenes de aprehensión temporal, 5 órdenes de aprehensión preventiva y otras 25 órdenes de allanamiento y allanamiento.
Los objetivos estaban en Belo Horizonte (MG), São Paulo (SP), Florianópolis (SC), entre otras ciudades.
Además, 17 órdenes de embargo de vehículos automotores y siete propiedades, además del bloqueo de cuentas bancarias y en criptomonedas de 34 personas físicas y jurídicas, fueron emitidas por el 3º Juzgado Federal Penal de la Subsección Judicial de Belo Horizonte.
El delito de narcotráfico internacional usó cuentas bancarias, joyas, vehículos de lujo, bienes raíces y criptomonedas para el lavado de dinero
Según la Receita Federal, las investigaciones preliminares identificaron adquisiciones de bienes inmuebles, vehículos de lujo, joyas e incluso criptomonedas. Sin embargo, los ingresos y rentas declarados por los imputados no fueron suficientes para justificar el incremento patrimonial en los períodos determinados.
Durante el operativo de este martes participarán en el operativo 12 auditores de la Receita Federal y analistas tributarios y 120 policías federales.
Los cabecillas de la organización criminal se hicieron pasar por empresarios del sector financiero y montaron empresas para mover fondos por todo el país. Se llamó la atención sobre las sociedades creadas por cuenta de personas intermediarias, sin capacidad económica y financiera. Las sospechas de que la práctica tenía como objetivo encubrir su conexión con los cabecillas del esquema y con el propósito de desviar la atención de las autoridades públicas.
Las pesquisas señalaron que los involucrados en la primera fase de la operación serían una “célula” de una organización criminal mayor, enfocada en el narcotráfico internacional, lavado de dinero y delitos financieros.
Juez federal sospechoso de vender sentencias entre objetivos de PF
Entre los sospechosos, el Ministerio Público Federal informó que un juez y su hijo abogado vendieron sentencias positivas a los sospechosos, participando en los delitos.
El caso está siendo investigado por el Tribunal Superior de Justicia, que busca identificar una posible corrupción del magistrado.
Según el MPF, ya está determinado en los procedimientos en curso, que solo en criptomonedas, las empresas involucradas en el esquema habrían movido montos que superan los R$ 60 millones.
En el ámbito del MPF, este es el primer operativo resultante del trabajo coordinado entre el Ministerio Público, que actúa ante el STJ, y el Grupo de Acción Especial de Combate a la Delincuencia Organizada (Gaeco) en Minas Gerais.
Otros municipios de Minas Gerais también recibieron agentes federales en persecución de allanamientos, así como la capital de Maranhão, São Luís.
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