Propietario de intercambio de criptomonedas arrestado y podría enfrentar 40,000 años de cárcel

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Acusado de una estafa de $ 2 mil millones, Faruk Fatih Ozer huyó de Turquía a principios del año pasado, dejando a alrededor de 390,000 clientes con pérdidas. Casi un año y medio después, el martes (30) arrestaron en Albania al fundador del intercambio de criptomonedas Thodex.

Antes de ser considerado un fraude, Thodex era una de las mayores bolsas de Turquía, país afectado por una fuerte inflación de su moneda local, la lira turca.

En la acusación, los responsables del caso piden que Ozer y otros implicados sean condenados a más de 40.000 años de prisión. Además de varios cargos de delitos financieros, el más grave involucra lavado de dinero por el mismo.

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El fundador del corredor Thodex huyó a Albania

Buscado desde abril del año pasado por defraudar a 390.000 clientes, la mayoría de los cuales vio en las criptomonedas una alternativa para escapar de la inflación, Faruk Fatih Ozer fue arrestado en Vlora, una ciudad costera de Albania que está a unos 1.110 km de Estambul, la ciudad más grande. de Turquía.

Según fuentes locales, las pruebas biométricas confirmaron la identidad del fundador del intercambio de criptomonedas Thodex. Posteriormente se pronunciaron ministros de ambos países, iniciando un proceso de extradición del imputado a su país de origen.

Las investigaciones muestran que Ozer causó una pérdida de US$ 2 mil millones (R$ 10 mil millones) a sus antiguos clientes. Tal estafa habría comenzado después de que su corretaje distribuyera 4 millones de dogecoins (DOGE) a cualquiera que creara una cuenta con él. Sin embargo, muchos se quejaron de que tales criptomonedas nunca se acreditaron en sus cuentas y, unas semanas después, el intercambio quebró.

Por lo tanto, es posible que Thodex fuera insolvente y dicha bonificación fuera una forma de atraer nuevos clientes para poder cumplir con las solicitudes de retiro de otros clientes con posibles nuevos depósitos.

Sentencia de 40.562 años

Por el momento, el proceso está dirigido a 21 personas. De estos, seis ya están detenidos por varios cargos de delitos financieros. Citando también el lavado de dinero, la fiscalía quiere que los acusados ​​cumplan una condena de 40.562 años.

En cuanto a los clientes lesionados del intercambio Thodex, es difícil imaginar que volverán a ver sus criptomonedas incluso con el arresto de Fatih Faruk Ozer. Al fin y al cabo, es muy probable que este dinero ya haya sido gastado de forma indebida por la misma.

Por tanto, Thodex se une a una extensa lista de corredores que han estafado a sus clientes. Siendo este un recordatorio más para que los inversionistas mantengan sus saldos bajo su propia custodia, sin depender de la honestidad de terceros.



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