Citando la falta de cooperación de las contrapartes en el caso, la SEC solicita la aprobación de una orden para inspeccionar Binance US y así buscar pruebas que ayuden a la Comisión a llevar el caso a una conclusión.
De los cuatro documentos enviados por la SEC este lunes (18), uno de ellos es el testimonio de Erik Kellogg, Director de Seguridad de la Información de BAM Trading. Una segunda declaración no presenta el nombre del declarante, ambas están selladas y no pueden ser leídas por el público.
Los otros dos documentos están parcialmente censurados, pero son suficientes para comprender la motivación de la SEC, que quiere obtener más información sobre BAM Trading, empresa vinculada a Binance.
«La inspección limitada que la SEC ha podido realizar hasta ahora demuestra la necesidad urgente de una inspección»señaló la Comisión en la parte no censurada. “El Tribunal debería ordenar la inspección que solicita la SEC, según lo establecido en su moción de obligatoriedad”.
A la SEC le preocupa que Binance US proporcione pruebas
Brian Shroder renunció como director ejecutivo de Binance.US la semana pasada. Además de él, el corredor de criptomonedas estadounidense también despidió a 1/3 de sus empleados. En el documento enviado por la SEC este lunes (18), la Comisión se muestra incómoda con la salida de varios profesionales, alegando la urgencia de adquirir nuevas pruebas.
“El acelerado éxodo masivo de empleados del BAM [Trading]incluir ahora a su director ejecutivo y otras personas que puedan poseer información crucial sobre la custodia, el control y la disponibilidad de los activos, resalta aún más la necesidad urgente de un rápido descubrimiento de estos problemas”.escribe la SEC. «Este Tribunal debería rechazar las tibias afirmaciones de BAM sobre irrelevancia, parcialidad y carga y, en cambio, conceder la moción de obligatoriedad en su totalidad».
«La SEC busca una orden que obligue a BAM a producir documentos y comunicaciones relacionados con cualquier entidad que proporcione software de custodia de cartera y servicios relacionados».
A continuación, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. también destaca que BAM Trading proporcionó solo una “cantidad de información extremadamente limitada”.
En otra parte, también menciona un «que la misteriosa entidad llamada «Ceffu», relacionada con Binance, ha causado mucha confusión sobre quién controla los criptoactivos de los clientes de BAM».
Según la SEC, la solicitud de inspección de Binance.US cubre la cuestión de comprender quién controla BAM Trading y, por tanto, las criptomonedas en su posesión.
«Aparentemente esta persona ya no es Brian Shroder (si alguna vez lo fue) porque en los últimos días se informó a la SEC que había abandonado la empresa».escribe la SEC. “También plantea la cuestión de si alguien más que [Changpeng] Zhao y Binance ya han ejercido control sobre BAM y sus activos”.
Por otra parte, la Comisión destaca también que el segundo director general de BAM Trading abandonó su cargo cuando se dio cuenta de que Changpeng Zhao era el director general de BAM, no él. Por lo tanto, la SEC pretende recopilar testimonios de tantas personas como sea posible, citando que los argumentos de la defensa no tienen “base específica para sus objeciones”.
“Binance y BAM son propiedad conjunta de otro demandado en esta acción. [Changpeng Zhao]un individuo que se considera fuera de la jurisdicción de cualquier tribunal”.
El volumen de operaciones en Binance.US refleja la crisis después de la demanda de la SEC
También este lunes (18), Will Clemente, analista de mercado, resaltado la fuerte caída en el volumen de operaciones en Binance.US después de que la SEC demandara al corredor.
«El volumen de operaciones en Binance US ha caído un 99,2% en los últimos 6 meses».
Al momento de escribir este artículo, ni Binance, Binance.US y su fundador, Changpeng Zhao, habían comentado públicamente sobre la solicitud de la SEC. Se deja el espacio abierto para una respuesta.
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