Senadores piden investigación de FTX: «Delito de cuello blanco»

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Al señalar el caso como un posible delito de cuello blanco, dos senadores exigieron una investigación sobre FTX, su exdirector ejecutivo Sam, Bankman-Fried y sus cómplices.

El cargo se presentó en forma de carta, enviada al Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ), el miércoles (23). Según los senadores, todos los recursos de la ley deben estar disponibles para responsabilizar a los responsables del fraude.

Mostrando preocupación por el rápido colapso de FTX, los senadores quieren saber las irregularidades cometidas.

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Senadores exigen investigación por delitos cometidos por FTX

En una carta enviada al Departamento de Justicia, los senadores estadounidenses Elizabeth Warren y Sheldon Whitehouse insistieron en el caso FTX.

“Escribimos para expresar nuestra profunda preocupación por las inquietantes acusaciones de fraude y comportamiento ilícito que llevaron al colapso de la empresa de criptomonedas FTX Trading Ltd. (FTX) y para instar al Departamento de Justicia a responsabilizar a los ejecutivos de la empresa en la mayor medida posible. ley. «

Según ellos, tras la declaración de quiebra de FTX y 130 empresas más, el mundo de las criptomonedas está en serios problemas.

Hay varios inversores perjudicados por la empresa que detuvo los retiros después de su desaparición. Según los senadores, todo indica que FTX cometió una serie de delitos, y se debe realizar una investigación a fondo para esclarecer el caso.

«La caída de FTX no fue simplemente el resultado de prácticas comerciales y de gestión descuidadas, sino que parece haber sido causada por tácticas intencionales y fraudulentas empleadas por el Sr. Bankman-Fried y otros ejecutivos de FTX para enriquecerse».

El llamado delito de cuello blanco indica una situación delictiva sin violencia. Por lo general, sus practicantes tienen como objetivo enriquecerse a sí mismos oa terceros, practicando el fraude contra las víctimas.

SBF ya había indicado fraude en 2021, dijeron senadores

Según la carta enviada al Departamento de Justicia de EE.UU., los senadores indicaron que en 2021 ya se anunció el fraude. Esto se debe a que, en su momento, SBF transfirió 300 millones de dólares a sus propias carteras.

«De hecho, el Sr. Bankman-Fried ya había revelado sus verdaderos intereses en el enriquecimiento personal el año pasado cuando desvió $300 millones a su propia cartera, una inversión destinada a ‘ayudar a crecer (FTX), mejorar la experiencia del usuario y permitirle comprometerse más con los reguladores».

Así, todo se encamina hacia una clara situación de fraude financiero perpetuado por el ejecutivo que comandaba una de las mayores casas de bolsa de criptomonedas.

Finalmente, los senadores indicaron que el DOJ es bueno investigando delitos financieros, y FTX debería ser el próximo en tener mejor aclarada su situación.



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