Turquía incauta los activos del creador del corredor FTX

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En medio de una investigación sobre el colapso del intercambio de criptomonedas FTX, las autoridades turcas confiscaron los activos del creador de la empresa Sam Bankman-Fried, anunció el miércoles el Ministerio de Hacienda y Finanzas de Turquía.

También se abrió una investigación sobre las acusaciones de fraude contra el ex director ejecutivo de FTX, según el comunicado.

La medida se produce después del inicio de una investigación turca sobre el colapso del intercambio, que dirigía una subsidiaria local llamada FTX Turquía.

Junto con la nueva administración de FTX, la agencia también está investigando a personas y empresas asociadas con la empresa, incluidas instituciones financieras y proveedores de servicios de criptomonedas.

Ambas investigaciones, iniciadas bajo las leyes contra el lavado de dinero de Turquía, están a cargo de la Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK), un departamento del Ministerio del Tesoro y Finanzas.

El gobierno turco agregó los intercambios de criptomonedas a la lista de entidades sujetas a las regulaciones contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo del país en mayo de 2021.

La implosión de FTX

FTX, que alguna vez fue el tercer intercambio de criptomonedas más grande del mundo por volumen de negociación, se declaró en bancarrota el 11 de noviembre después de enfrentar problemas de liquidez, y ahora está bajo una nueva administración.

Supuestamente, la empresa estaba utilizando el dinero de los clientes para realizar apuestas arriesgadas a través de Alameda Research, un creador de mercado creado por Bankman-Fried.

Bankman-Fried renunció como directora ejecutiva el mismo día y actualmente se encuentra en las Bahamas, donde sus padres y los altos ejecutivos de la empresa en quiebra supuestamente compraron propiedades por valor de $121 millones con fondos de clientes.

A principios de esta semana, el juez que supervisa el caso FTX acordó trasladar formalmente un procedimiento de bancarrota del Capítulo 15, presentado por los liquidadores de las Bahamas, de Nueva York a Delaware, manteniendo ocultos los nombres y direcciones de los 50 acreedores principales, a los que se les debía aproximadamente US $ 3.1 mil millones.

Según James Bromley, asesor de la nueva administración de FTX, hubo una «falta de controles corporativos» en el intercambio, con Bankman-Fried usando FTX como su «feudo personal».

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