Ucrania desmantela red criminal que ‘doble golpe’ a las víctimas de esquemas de criptomonedas

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La Policía Nacional de Ucrania (o NPU, por sus siglas en inglés) logró desmantelar el martes (30) una red de “centros de llamadas” falsos que estafaban a ciudadanos ucranianos y europeos que ya habían sido víctimas de esquemas anteriores con criptomonedas.

La red fraudulenta de centros de llamadas supuestamente ofreció ayuda a los afectados por esquemas criptográficos anteriores, además de recomendar paquetes de inversión en criptografía, oro, petróleo y otros valores, según un comunicado oficial de la NPU.

Según el informe de la NPU, los estafadores pidieron a las víctimas que pagaran una comisión para recuperar los fondos perdidos. Sin embargo, cuando pagaron la tarifa, “se interrumpió la comunicación con los ‘brokers’ y no se realizaron los pagos”, dicen las autoridades.

La policía nacional de Ucrania afirmó que este grupo plagió bancos nacionales de países y utilizó sitios web y corredores para engañar a los clientes europeos y obtener sus datos confidenciales.

Las computadoras, los teléfonos celulares y los sistemas de almacenamiento del grupo de ciberdelincuentes han sido confiscados y confiscados, mientras que los miembros del centro de llamadas están siendo acusados ​​​​de «cometer fraude a gran escala o a través de un grupo organizado».

La NPU también dijo que el grupo está siendo acusado de usar software malicioso, lo que podría resultar en otros 12 años de prisión.

En septiembre de 2021, el Servicio de Seguridad de Ucrania (o SSU) eliminó un centro de llamadas similar con sede en la ciudad de Lviv, donde miles de inversores europeos fueron estafados «con el pretexto de invertir en criptomonedas», según el informe. de la SSU.

Ucrania y las criptomonedas

Este no fue el primer compromiso del país con las criptomonedas. El 16 de marzo, el presidente Volodymyr Zelensky aprobó la ley de “Activos virtuales”, legalizando el uso de criptomonedas, ratificando cómo registrar corredores y proveedores de servicios con activos virtuales e implementando el monitoreo financiero en el estado.

Gracias a esta ley, Ucrania pudo legitimar y regular cualquier criptomoneda donada al país.

Más de $54 millones en criptomonedas donadas al país se han utilizado para financiar sus gastos militares desde el 26 de febrero.

*Traducido por Daniela Pereira do Nascimento con autorización de descifrar.co.

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