El CEO de Binance, Changpeng Zhao (CZ), dijo que la división estadounidense del intercambio nunca ha utilizado el servicio de custodia Ceffu, que anteriormente se llamaba Binance Custody, contrariamente a las acusaciones. SEGUNDO.
Para el registro. Binance US no usa, y NUNCA ha usado, Ceffu o Binance Custody.
No puedes simplemente inventar estas cosas. 🤷♂️ https://t.co/JIkIVTf8tc
– CZ 🔶 Binance (@cz_binance) 19 de septiembre de 2023
“No se pueden inventar cosas simplemente”, dijo CZ al regulador.
El 18 de septiembre, la SEC presentó un documento redactado ante el tribunal contra la moción de defensa del criptoexchange, en el que nuevamente planteaba preguntas sobre Ceffu. La agencia sospecha que la plataforma «posiblemente gestiona» los activos de los clientes de Binance.US, lo que viola acuerdos anteriores.
“La investigación limitada que la SEC ha podido realizar hasta la fecha demuestra la necesidad urgente de un escrutinio. El tribunal debe ordenar un examen”, dice el recurso.
Anteriormente, la SEC acusó a Binance.US de no estar dispuesto a cooperar en la divulgación de información. Según el departamento, el holding de la bolsa BAM retrasó la preparación de los documentos solicitados.
El tribunal se negó a obligar a la filial estadounidense de Binance a proporcionar a la SEC información ampliada sobre el procesamiento de los activos de los clientes. La propia empresa calificó las solicitudes del regulador de “demasiado amplias” e “irrazonablemente onerosas”.
Según el testimonio de la Comisión, BAM afirmó que Binance era «un simple proveedor externo cuyos servicios de software de billetera son similares a los de un proveedor de servicios de Internet».
«Sin embargo, Binance y BAM están lejos de ser simplemente proveedores de servicios inofensivos, porque son propiedad conjunta de otro demandado en esta demanda, una persona que se considera fuera de la jurisdicción de cualquier tribunal», enfatizó la SEC, probablemente refiriéndose a CZ.
El regulador también busca el testimonio del ex director ejecutivo de Binance.US, Brian Schroeder, y de otros altos ejecutivos. Binance.US se opuso, diciendo que su testimonio «dañaría el negocio de BAM».
La salida de Schroeder se conoció el 13 de septiembre. Después de él, abandonaron la empresa el jefe del departamento jurídico, Krishna Juvvadi, y el jefe del departamento de riesgos, Sidney Majalya.
En septiembre, el volumen diario de operaciones en la plataforma cayó a 2,97 millones de dólares. Por ejemplo, el 16 de septiembre, la cifra era de 5,1 millones de dólares frente a los 230 millones de dólares de hace un año.
Recordemos que el 5 de junio, la SEC presentó una demanda contra Binance y Changpeng Zhao, presentando 13 cargos, incluida la venta de valores no registrados.
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