Cinco intercambiadores ilegales de bitcoins cerrados en Kazajistán

Las autoridades de Kazajstán han detenido las actividades de cinco intercambiadores de criptomonedas no registrados. Así lo informa la Agencia de Supervisión Financiera local.

Según los informes, las casas de cambio KZobmen.com, 1WM.KZ, Kazobmen.ru, WM007.KZ y KZ-EXCHANGE.COM trabajaron fuera del territorio del Centro Financiero Internacional de Astana (AIFC) sin pasar por la prohibición.

Los agentes del orden registraron seis direcciones y confiscaron equipos informáticos, teléfonos móviles, documentos bancarios y contables y billeteras de hardware.

Se bloquearon dos cuentas pertenecientes a los sospechosos en el intercambio Binance con un volumen total de $ 6,000. Más de $200,000 descubiertos en otras plataformas de criptomonedas.

La Agencia no proporcionó detalles adicionales sobre el caso, citando la investigación previa al juicio en curso.

Recuerde que la circulación de criptomonedas y las actividades de intercambio de criptomonedas en Kazajstán están permitidas exclusivamente en la jurisdicción de AIFC con una licencia.

Lea más sobre el proyecto piloto para lanzar plataformas comerciales basadas en el centro en un artículo especial de ForkLog.