El presidente de la CFTC comentó sobre la demanda contra el intercambio de criptomonedas Binance. ¿Qué quiere el regulador?

Tenga en cuenta que las acusaciones contra el intercambio de cifrado de Binance suenan bastante serias. En primer lugar, la plataforma supuestamente proporcionó acceso a derivados de criptomonedas para residentes de EE. UU., lo que no se puede hacer sin registrarse en la CFTC. Representantes de la criptobolsa BitMEX recibieron un reclamo similar en 2020, que terminó con una multa total de $30 millones.

Además, el intercambio supuestamente ignoró las leyes necesarias para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Sin embargo, esto es difícil de creer, porque Binance estuvo entre las primeras plataformas importantes de criptomonedas que introdujeron la verificación de identidad obligatoria en el verano de 2021. Otros detalles del caso se describen en un artículo separado.

Según representantes de la CFTC, la demanda contra Binance estaba más que justificada.

¿De qué se acusa al intercambio de criptomonedas Binance?

El regulador acusa a la bolsa y a su fundador de presuntamente violar las leyes que prohíben ofrecer transacciones de futuros a residentes de EE. UU. sin el registro adecuado como comerciante de derivados de futuros, y también de cumplir de manera deficiente con otras regulaciones. Aquí está el comentario de Benham sobre esto.

Parece haber sido un caso bastante claro de evasión legal. Necesitábamos intervenir y hacer esto lo más rápido posible porque esta es una estafa en curso que ha estado funcionando desde 2019. Todo este tiempo ha habido una violación de la Ley de Bolsas de Productos.


Уточнение о необходимости быстрого вмешательства в "мошенническую схему", которая работала с 2019 года, звучит достаточно смешно. Вдобавок руководитель Binance Чанпен Чжао в ответ на иск заявил, что биржа сотрудничала с данным регулятором на протяжении как минимум двух лет. Соответственно, раньше представителей ведомства "мошенничество" не особо беспокоило, однако сейчас о нём вспомнили.


El presidente de la CFTC, Rostyn Banham

Según fuentes de Coindesk, Benham confía plenamente en las perspectivas de lograr sus objetivos con respecto al caso de Binance. Recuerde que en una demanda contra el intercambio, la CFTC se refirió a la correspondencia del director ejecutivo Changpeng Zhao con otros miembros de la administración de la plataforma comercial. Estos mensajes contienen supuesta evidencia de evasión regulatoria, preferencias prohibidas para clientes VIP y mucho más.

Benham enfatizó otro punto de acusación: según él, los empleados de Binance supuestamente recomendaron que algunos clientes usaran activamente VPN para ocultar su ubicación real. Se supone que de esta manera la bolsa podría cooperar con importantes clientes de Estados Unidos.

CEO de Binance, Changpeng Zhao

Los EE. UU. tienen sus propias reglas especiales para la prestación de servicios para clientes mediante intercambios de cifrado. Por lo tanto, muchas grandes plataformas comerciales tienen filiales estadounidenses separadas que, en términos de la ley, son casi completamente independientes del principal intercambio que brinda servicios a nivel mundial.

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Sin embargo, la división estadounidense del intercambio Binance.US también ha estado bajo presión, ya que el Departamento de Justicia de EE. UU. ha presentado una solicitud para bloquear la venta de los activos de la plataforma Voyager en bancarrota a favor de la plataforma comercial. Recuerde que en julio del año pasado, Voyager Digital se declaró en bancarrota en medio de una crisis prolongada en el criptomercado.

Уже в декабре 2022 года Binance.US предложила провести сделку по покупке активов платформы на сумму 1.02 миллиарда долларов. Это было самое выгодное предложение для Voyager, в связи с чем его собирались реализовать в ближайшие месяцы.

Sin embargo, el 17 de marzo de 2023, el Departamento de Justicia de EE. UU. presentó una demanda para congelar el trato. Unos días después, los abogados de Voyager Digital impugnaron esta petición, pero el tribunal en el caso de quiebra de la plataforma finalmente falló a favor del gobierno. Aquí hay una cita del fallo de la jueza Jennifer Rearden, citado por Cointelegraph.

Después de considerar los argumentos escritos de todas las partes, así como las reuniones y los debates orales sobre este tema, por la presente accedo a la petición de emergencia del gobierno.

fallo del juez

Antes de esto, los reguladores de EE. UU. hicieron repetidos intentos de detener el acuerdo. Además del Departamento de Justicia, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) argumentó en una demanda del 15 de marzo que el plan de quiebra de Voyager implicaría fraude, malversación o evasión de impuestos. Sin embargo, esta afirmación fue posteriormente desestimada por el juez Michael Wiles.

El comité oficial de acreedores no garantizados de Voyager dijo en un tuit del 27 de marzo que «seguirán oponiéndose agresivamente a la acción del gobierno». Los abogados están a la espera de un fallo judicial más detallado sobre el caso. Lo más probable es que sea desafiado nuevamente.

Aplicación digital Voyager

Como puede ver, las agencias gubernamentales y los reguladores de los Estados Unidos continúan poniendo obstáculos a las grandes empresas de criptomonedas incluso después de su quiebra. Aquellos que ya sufrieron pérdidas tras el colapso de la Voyager serán los que más sufran con esta decisión. Aún así, los inversores claramente necesitan una compensación rápida, no sermones de abogados.


Причём порой инвесторы могут рассчитывать далеко не на полную сумму возмещений. Здесь прежде всего вспоминаются ликвидаторы трейдинговой компании Alameda, которые не особо в ладах с блокчейн-платформами. Из-за этого они взялись ликвидировать залоги в определённых старых позициях компании, что привело к ликвидации самих позиций. В итоге сумма убытков из-за подобных действий уже исчисляется миллионами долларов.


Comerciantes de criptomonedas


Мы считаем, что иск против криптобиржи Binance — достаточно странная инициатива. Во-первых, платформа сотрудничала с данным регулятором более двух лет, на протяжении которых проблем у них не было. Во-вторых, многие претензии к бирже относятся к событиям раннего периода, когда на платформе ещё не было обязательного подтверждения личности, которое действительно препятствует активности мошенников. Соответственно, положение платформы едва ли можно назвать плачевным, так что её руководство наверняка в состоянии согласиться на суд.


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