Empresario estadounidense arrestado por criptofraude de mil millones de dólares

Las autoridades estadounidenses arrestaron al ciudadano chino Miles Guo por cargos de más de mil millones de dólares en estafas relacionadas con criptomonedas.

El Departamento de Justicia de EE. UU. explicó que Goh también es conocido por los nombres de Ho Wang Kwok, Miles Kwok, Go Wengyi, Brother Seven y «Director».

Los funcionarios señalaron que Guo y su cómplice Qin Ming Ji, también conocido como William Ji, «incitaron de manera fraudulenta» a miles de suscriptores a financiar un club en línea llamado G|CLUBS.

Los delincuentes recibieron $ 262 millones a través del intercambio de cifrado Himalaya que lanzaron. Este último lanzó la moneda estable Himalaya Dollar y el token de utilidad Himalaya Coin.

Guo y Ji fueron acusados ​​de 12 cargos y enfrentan un total de 215 años de prisión cada uno. Ji sigue prófugo.

La agencia dijo que la pareja usó los fondos para fines personales, como comprar una mansión de 50,000 pies cuadrados en Nueva Jersey, un yate de $37 millones, un Ferrari de $3.5 millones, un televisor de $62,000 y un estante para leña de $53,000.

Entre septiembre de 2022 y marzo de 2023, el gobierno de EE. UU. incautó ~$634 millones de 21 bancos diferentes. También se incautaron los activos propiedad de Guo y Gee, incluidos Lamborghini Aventador SVJ Roads.

La SEC acusó a la pareja de recaudar 850 millones de dólares en «ofertas no registradas y fraudulentas».

Por separado, la Comisión señaló que Guo recibió cientos de millones de dólares a través de Himalaya Coin y su Himalaya Dollar asociado. El empresario afirmó que el primer activo estaba respaldado por oro y que compensaría a los inversores por cualquier pérdida potencial.

Recuerde que en febrero, la SEC acusó a Terraform Labs y a su CEO Do Kwon de organizar un fraude de valores multimillonario. El regulador incluyó la moneda estable algorítmica TerraUSD (UST) y el token LUNA.

¿Encontraste un error en el texto? Selecciónalo y presiona CTRL+ENTER