En Ucrania, se descubrió un esquema fraudulento con inversiones en bitcoin

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Policía Nacional junto con UEN cerró una extensa red de centros de llamadas dedicados a la apropiación indebida de fondos de ciudadanos de Ucrania y países de la UE bajo el pretexto de intercambio de criptomonedas, valores, oro y petróleo.

Según el departamento, con la ayuda de un software, los atacantes reemplazaron sus números de teléfono con números de bancos estatales. En el futuro, atrajeron los datos de las tarjetas bancarias de los ciudadanos.

«Los organizadores del esquema utilizaron sitios web y plataformas creados previamente para el intercambio de criptomonedas, valores, oro y petróleo, garantizando superganancias en poco tiempo», dijo la policía.

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Además, los miembros del grupo, en nombre de la llamada «Comunidad de Brokers de Criptomonedas», ofrecieron a los ciudadanos extranjeros que habían sufrido previamente un fraude similar, asistencia para devolver los activos robados.

A las víctimas se les enviaron detalles para transferir la «comisión» a las cuentas de los atacantes. Después de recibir los fondos, se interrumpió la comunicación con los «corredores» y no se realizaron pagos.

Durante los allanamientos, los agentes del orden se incautaron de equipos informáticos, teléfonos móviles y billetes de banco.

Las investigaciones sobre fraude y malware están en curso. Los acusados ​​enfrentan hasta 12 años de prisión.

Recuerde que en febrero, la policía cibernética de Ucrania, junto con los agentes de la ley de Estonia, identificaron a sospechosos de malversación de criptomonedas con el pretexto de invertir en el mercado de valores.


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