Exjefe de la criptobolsa turca Thodex detenido en Albania

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Los agentes de la ley de Albania, a pedido de las autoridades turcas, detuvieron al fundador y ex director ejecutivo del intercambio de criptomonedas Thodex, Faruk Fatih Ozer.

Según un comunicado del Ministerio del Interior de Turquía, la identidad del detenido fue confirmada mediante un examen biométrico.

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La sucursal de Interpol del país inició el procedimiento de extradición de Ozer, para quien se emitió una «notificación roja».

El 20 de abril de 2021, Thodex dejó de cotizar inesperadamente. Inicialmente, la plataforma citó trabajo técnico, pero luego afirmó que estaba transfiriendo el negocio a un «socio principal», lo que supuestamente demoraría entre 4 y 5 días. Los usuarios estaban preocupados por el cierre de cuentas de redes sociales por parte de la empresa.

Como parte de la investigación sobre la supuesta estafa de salida, las autoridades emitieron órdenes de arresto contra 78 personas asociadas con la plataforma. La mayoría de los sospechosos fueron arrestados.

Sin embargo, según informes de los medios, Ozer voló a Albania el 20 de abril. Anteriormente les había asegurado a los usuarios de Twitter que no tenía planes de esconderse.

En abril de 2022, se supo que el tribunal había pedido 40.564 años de prisión para Ozer y otros 20 sospechosos de implementar un esquema fraudulento.

La investigación estimó el daño de las actividades del intercambio en 356 millones de liras turcas (~24 millones de dólares). Según los analistas de Chainalysis, esta cifra fue de 2600 millones de dólares.

Recordemos que también en abril de 2021 dejó de funcionar la casa de cambio turca Vebitcoin, por lo que las autoridades iniciaron una investigación.

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