Intercambiadores de la ciudad de Moscú ayudan a cobrar USDT en el Reino Unido

Varias plataformas de criptomonedas que operan en el centro de oficinas de la ciudad de Moscú brindan servicios de transferencia anónima al extranjero, incluido el Reino Unido. Así lo afirma el informe de la organización Transparencia Internacional Rusia.

Según los expertos, la ciudad de Moscú alberga 21 empresas de criptomonedas. 14 de ellos son corredores OTC que intercambian rublos en efectivo por USDT. Ocho plataformas intercambian stablecoin por libras esterlinas con posibilidad de recibir efectivo en Londres.

Estos últimos incluyen el intercambio de criptomonedas Suex, que fue sancionado por los EE. UU. en septiembre de 2021 debido a sus vínculos con los desarrolladores de ransomware. A pesar de que el sitio web de Suex está caído, los operadores de chat de Telegram de la compañía aún realizan transacciones de intercambio, dicen los investigadores.

Lograron obtener las direcciones de billetera de tres de los ocho intercambios de cifrado que realizan transferencias al Reino Unido: Pridechange, Alfa.exchange y 24ExPay. Después de analizarlos, los expertos encontraron que desde el momento de la creación hasta el 14 de diciembre de 2022, en promedio, de $ 420,000 a $ 470,000 pasaron por una dirección cada mes.

Transparency International enfatizó que solo evaluaron wallets con USDT en la red de Tron, ya que las direcciones recibidas en Ethereum tenían saldo cero o cercano a cero. Además, cada intercambiador utiliza varios monederos, por lo que el importe real de las transferencias puede ser mucho mayor.

Según Elliptic, una herramienta de análisis, aproximadamente el 21 % de los pagos salientes de Pridechange se dirigieron a direcciones asociadas con el intercambio autorizado por EE. UU. Garantex, también con sede en la ciudad de Moscú.

“Cuando discutimos la transferencia de fondos, hablábamos de montos superiores a $ 15,000 y no fue un problema para los cambistas proporcionar este dinero en efectivo en el Reino Unido el mismo día. Con base en la evidencia disponible, montos significativos de fondos pueden fluir al exterior mensualmente con un monto mínimo LMA-las inspecciones, si las hay, se llevan a cabo en absoluto”, señalaron los expertos de Transparencia Internacional.

Agregaron que hay varios intercambios de criptomonedas no registrados que operan en el Reino Unido que, sin pasar por la ley, retiran criptomonedas.

“El hecho de que los clientes puedan enviar dinero en efectivo de forma anónima desde un país con tan poco control deja el sistema financiero abierto a la explotación por parte de delincuentes y funcionarios corruptos que buscan lavar sus ganancias”, dice el informe.

Recuerde que en marzo de 2022, después de la prohibición de las transacciones de divisas en la Federación Rusa, el segmento «negro» del mercado de criptomonedas se volvió más activo. La facturación de los cambistas de la ciudad de Moscú ha aumentado al menos cinco veces desde el comienzo de la guerra a gran escala en Ucrania. Al mismo tiempo, las ganancias promedio de las transacciones aumentaron de 0,1% a por lo menos 1%.

Según Chainalysis, varias docenas de empresas de criptomonedas de la ciudad de Moscú están vinculadas al lavado de dinero por parte de ciberdelincuentes.

En febrero de 2023, Sber registró volúmenes récord de transferencias ilegales de activos a billeteras de criptomonedas extranjeras utilizando intercambios de bitcoins rusos.

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