Alexey Pertsev, desarrollador de Tornado Cash, podrá interrogar a la empresa analítica Chainalysis como parte del juicio por lavado de dinero. Esta decisión fue tomada por un tribunal de los Países Bajos, escribe CoinDesk.
El abogado Keith Cheng dijo en un comentario a la publicación que su cliente tuvo la oportunidad de preguntar directamente, pero por escrito, a la firma sobre sus métodos. Según el abogado, las explicaciones FIOD resultó ser insatisfactorio: «hacían referencia a entidades que no están en la cadena de bloques de Ethereum».
8 de agosto de 2022 OFAC colocó a Tornado Cash en la lista de sanciones por sospecha de lavado de más de $ 7 mil millones en criptomonedas. Los servicios del servicio fueron utilizados, entre otras cosas, por el grupo de piratas informáticos norcoreano Lazarus Group.
Chainalysis estima que más de $3500 millones han pasado a través de Tornado Cash desde su creación, de los cuales hasta $1200 millones están directamente relacionados con robos, piratería y otras operaciones ilegales.
El 12 de agosto, las autoridades holandesas arrestaron a Aleksey Pertsev bajo sospecha de estar involucrado en lavado de dinero y encubrimiento de flujos financieros delictivos. Negó todas las acusaciones en su contra.
Recordemos que en abril de 2023, el tribunal cambió la medida preventiva de Pertsev a arresto domiciliario.
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