USDT y Bitcoin son los métodos de pago más comunes con 81 de 90 proveedores precursores fentanilo, que provocó una «epidemia» en Estados Unidos. Los analistas elípticos llegaron a tales conclusiones.
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6/6— Elíptica (@elíptica) 23 de mayo de 2023
Según los expertos, las billeteras utilizadas por estas empresas recibieron «miles de pagos» por valor de más de $ 27 millones. En un año, el número de transacciones aumentó en un 450%. Esta cantidad se puede utilizar para producir productos finales por un valor de $ 54 mil millones.
Dos tercios de los ingresos provinieron de bitcoin, solo el 1% de activos digitales distintos de la primera criptomoneda y USDT.
El análisis también mostró que uno de los mayores comerciantes de fentanilo pagó $84 598 en bitcoins entre marzo de 2019 y mayo de 2020 a un proveedor de la muestra de Elliptic.
La compañía recordó que el 11 de abril la Casa Blanca dijo que tiene la intención de «ampliar los esfuerzos para frenar las actividades ilegales para financiar a tales criminales a través de sanciones».
El 14 de abril, el Tesoro de los EE. UU. impuso restricciones a varias personas y entidades de China por suministrar precursores para la producción de fentanilo a los cárteles mexicanos de la droga. El aviso también incluye las billeteras de criptomonedas que usan.
Los especialistas de Elliptic, haciéndose pasar por compradores potenciales, entablaron un diálogo con los proveedores y se convencieron de la posibilidad de pagos en activos digitales.
“Siempre usan USDT o Bitcoin. […] No es un problema», les explicó.
Los analistas encontraron tres intercambios fuera de China que cumplen LMA-requisitos utilizados por los fabricantes de precursores.
Los especialistas les dieron «cientos de direcciones» para bloquear, y también prometieron seguir apoyando los esfuerzos para evitar el uso de criptomonedas por parte de los proveedores de ingredientes de medicamentos.
Recuerde que en mayo de 2023, Europol cerró el mercado de la red oscura Monopoly Market y confiscó 50,8 millones de euros (53,4 millones de dólares) en activos digitales y efectivo. Además de dinero, las autoridades incautaron 850 kg de drogas sintéticas y 117 armas de fuego.
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