Los intercambios de Bitcoin pidieron datos antifraude

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El miembro de la Cámara de Representantes de EE. UU., Raja Krishnamurthy, envió cartas a varias agencias federales e intercambios de criptomonedas solicitando datos sobre la lucha contra el fraude.

«La falta de una autoridad central para detectar transacciones sospechosas en muchas situaciones, la irreversibilidad de las transacciones y la comprensión limitada de muchos consumidores e inversores de la tecnología subyacente hace que las criptomonedas sean el método de transacción preferido por los atacantes», dice el llamamiento.

Entre los beneficiarios se encuentran el Ministerio de Finanzas, la Comisión de Bolsa y Valores, CFTC y FTC, así como las plataformas Binance.US, Coinbase, FTX, Kraken y KuCoin. Deben informar sobre las medidas adoptadas para proteger a los inversores.

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En particular, el jefe de la división estadounidense de Binance, Brian Schroeder, debe proporcionar documentos relacionados con la política de la compañía con respecto a los activos digitales y los mecanismos para identificar posibles proyectos de estafa antes del 12 de septiembre.

Datos: Carta de Krishnamurti.

“Dada la creciente popularidad de las criptomonedas como forma de pago e inversión, me preocupa el rápido aumento de los fraudes y abusos por parte de los usuarios”, explicó el congresista.

En su opinión, las autoridades «no tienen prisa por detener» las prácticas desleales, y la legislación existente «no cubre completamente los activos digitales».

Krishnamurti preside un subcomité de supervisión de políticas económicas y del consumidor. En febrero de 2021, él, junto con su colega Jackie Spier, exigió una explicación del fundador de Tron, Justin Sun, sobre la moderación de contenido en la plataforma de transmisión DLive luego de los disturbios en Washington.

En julio de 2022, Sherrod Brown, jefe del Comité Bancario del Senado de EE. UU., solicitó a Alphabet y Apple información sobre cómo prevenir el fraude con criptomonedas en las aplicaciones alojadas en sus tiendas.

Recuerde que en el segundo trimestre, las pérdidas totales de criptoproyectos por hackeos y actividades ilegales ascendieron a más de $670 millones, según Immunefi.

En agosto, los analistas de Elliptic estimaron que en los 12 meses desde julio de 2021, los atacantes robaron NFT por valor de más de 100 millones de dólares.

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