Más de 100 personas detenidas en Londres gracias al análisis de las transacciones de bitcoin

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La Unidad de Delitos Cibernéticos de Scotland Yard cerró el sitio de estafa iSpoof y arrestó a más de 100 personas involucradas después de investigar transacciones de criptomonedas.

iSpoof permitió a los estafadores hacerse pasar por funcionarios bancarios, incluidos Barclays, Santander, HSBC, Lloyds, Halifax, First Direct, Natwest, Nationwide y TSB. Los delincuentes pagaron el servicio en bitcoins.

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Según un informe policial, en 20 meses de trabajo, los atacantes ganaron más de 3,2 millones de libras (3,9 millones de dólares). El número de víctimas potenciales supera las 200.000 solo en el Reino Unido. La estafa ya ha sido llamada la más grande del país.

El seguimiento de las transacciones de bitcoin que se utilizaron para pagar los servicios de iSpoof permitió al departamento de ciberdelincuencia identificar a los sospechosos. Gastaron al menos £ 100 en criptomonedas en el sitio.

La investigación de iSpoof comenzó en junio de 2021 con la asistencia de las autoridades estadounidenses y ucranianas.

Se entregó una lista de sospechosos a las autoridades de los Países Bajos, Australia, Francia e Irlanda. La policía no descarta más arrestos por el caso.

Recordemos que en octubre, la policía británica confiscó bitcoins por valor de 2,7 millones de dólares a un adolescente culpable de lavado de dinero.

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