Nexo pagará $ 45 millones en multas a los reguladores de EE. UU.

La plataforma de criptopréstamos Nexo ha llegado a un acuerdo con los reguladores de EE. UU. por las acusaciones de una venta no registrada de valores. La compañía pagará $45 millones en multas como parte de la liquidación de reclamos.

Nexo ha llegado a una resolución histórica final con la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), la Asociación de Administradores de Valores de América del Norte (NASAA), que consta de los 50 estados de EE. UU. y 3 territorios y el Fiscal General de Nueva York.🧵https:// t.co/modjbPsOdV

— Nexo (@nexo) 19 de enero de 2023

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), así como las agencias reguladoras de varios estados, han considerado el producto de interés de criptomoneda Earn Interest Product (EIP) como valores.

Según la SEC, la empresa no registró la oferta conforme a la ley aplicable y eludió los requisitos de divulgación.

Hoy acusamos a Nexo Capital Inc. por no registrar la oferta y la venta de su producto de préstamo de activos criptográficos minoristas, el producto Earn Interest (EIP). Para liquidar los cargos, Nexo acordó pagar 22,5 millones de dólares y cesar su oferta no registrada y la venta del EIP a inversores estadounidenses.

— Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (@SECGov) 19 de enero de 2023

“No nos interesan las etiquetas adheridas a las propuestas, sino sus realidades económicas. Y parte de esa realidad es que los criptoactivos no están exentos de las leyes federales de valores”, dijo Gurbir Grewal, director de cumplimiento de la SEC.

En virtud de los acuerdos alcanzados con los reguladores, Nexo pagará una multa de $22.5 millones a la Comisión, monto similar a favor de los reguladores estatales. La empresa de criptomonedas dejará de ofrecer EIP a los inversores estadounidenses.

La SEC señaló que la resolución de las reclamaciones contra Nexo tuvo en cuenta la cooperación de la empresa y su decisión preventiva de abandonar el mercado estadounidense.

“Confiamos en que pronto surgirá un marco regulatorio más claro y empresas como Nexo podrán ofrecer productos que crean valor en los Estados Unidos según sea necesario, y los EE. UU. fortalecerán aún más su posición como motor de innovación en el mundo”, dijo. Costa Kanchev, cofundador de Nexo.

En febrero de 2022, la plataforma rival de la compañía, BlockFi, resolvió cargos similares de la SEC y las agencias regionales, y acordó pagar $100 millones en multas.

Recuerde que en enero las oficinas de Nexo en Bulgaria fueron registradas como parte de una investigación sobre posibles violaciones contra el lavado de dinero. La empresa enfrentó una importante salida de fondos.

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