Proyecto DeFi Fintoch sospechoso de fraude por USD 31,6 millones

El equipo del proyecto Fintoch DeFi supuestamente cometió una estafa de salida, retirando los activos digitales de los clientes por un monto de $ 31,6 millones, según el investigador en cadena ZachXBT.

Aparece el equipo detrás del ponzi @DFintoch es probable que haya sido estafado con 31,6 millones de USDT en BSC después de que los fondos se conectaron a varias direcciones en Tron/Ethereum y
las personas informaron que no podían retirarse

Fintoch anunció un ROI diario del 1% y afirmó ser propiedad de Morgan Stanley pic.twitter.com/UD3KKfkG97

— ZachXBT (@zachxbt) 23 de mayo de 2023

Los fondos en USDT se transfirieron desde la red BNB Chain a varias direcciones en las cadenas de bloques de Tron y Ethereum. Algunos usuarios han informado al experto que no pueden recibir su dinero de Fintoch.

La compañía estadounidense afirmó ser propiedad de Morgan Stanley y prometió un retorno de la inversión del 1% diario.

Solo en los últimos meses, Fintoch ha realizado eventos públicos para promover Malasia, Corea del Sur y Dubái.

Gracias a Yahoo! Finanzas💕💕💕https://t.co/W83sGMh5ho

— Morgan DF Fintoch (@DFintoch) 18 de mayo de 2023

ZachXBT cree que el proyecto fue un esquema Ponzi. El cofundador y director ejecutivo de Fintoch en el sitio es Bob Lambert, que no existe en la realidad. Su papel fue interpretado por un actor contratado.

La página del equipo en el sitio web de Fintoch nombra a «Bobby Lambert» como director ejecutivo cuando en realidad no existe y es un actor pagado.

Previamente tanto el Gobierno de Singapur como Morgan Stanley emitieron advertencias sobre este esquema de inversión. pic.twitter.com/SLxvOCPj1s

— ZachXBT (@zachxbt) 23 de mayo de 2023

El investigador señaló que las autoridades de Singapur y Morgan Stanley habían emitido previamente advertencias sobre el esquema de inversión.

Recordemos que en mayo el equipo DEX Swaprum, basado en la red L2 de Arbitrum, escapó con $ 3 millones en activos de usuarios, agotando los fondos de liquidez.

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