Residente del Reino Unido enfrenta extradición a EE. UU. en caso de OneCoin

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Un tribunal del Reino Unido rechazó la solicitud de Christopher Hamilton de prohibir su extradición a los EE. UU. en relación con el esquema piramidal de criptomonedas OneCoin. Lo informa Law360.

Las autoridades estadounidenses acusaron al británico de lavado de dinero y fraude electrónico. Pidió a la corte dejar el proceso en la jurisdicción del país del que es ciudadano, ya que el delito se cometió fuera de los Estados Unidos.

“Dondequiera que estén las víctimas, es de su interés que los perpetradores rindan cuentas. […]. Este factor habla a favor de la extradición”, dictaminó el tribunal.

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Esta no es una decisión final y puede ser revisada por una autoridad superior.

Otro acusado en el caso, Robert McDonald, evitó la extradición. Según el veredicto, es el tutor de una esposa «muy enferma» y expresó «intención suicida clara y sincera» si es entregado a las autoridades estadounidenses. El tribunal también señaló la falta de evidencia clara de la ganancia financiera de MacDonald.

El caso británico se refiere al lavado de $ 105 millones asociados con el esquema piramidal de OneCoin. Según los investigadores, los fondos se enviaron a cuentas controladas por Hamilton a nombre de Viola Asset Management. En ese momento, McDonald era un oficial de cumplimiento de la empresa.

En 2014, Ruja Ignatova, junto con Sebastian Greenwood, fundaron la pirámide financiera OneCoin.

El proyecto se posicionó inicialmente como una criptomoneda altamente rentable, en la que los inversores se beneficiaban no solo del crecimiento del activo, sino también de la captación de nuevos participantes.

Anteriormente, el tribunal del Distrito Sur de Nueva York encontró al abogado de OneCoin, Mark Scott, culpable de lavar casi $400 millones. Ignatova fue acusada en rebeldía en Estados Unidos. Se desconoce su paradero desde 2017.

En marzo de 2020, Konstantin Ignatov, hermano del fundador de OneCoin, fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles. Posteriormente se declaró culpable de varios cargos.

El gobierno de EE. UU. logró un retraso en la sentencia de Ignatov, diciendo que la cooperación con él aún no se ha completado.

En agosto de 2021, las autoridades italianas acusaron de fraude agravado a 14 personas asociadas con OneCoin. Según los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, las transacciones por un total de unos 11 millones de euros se realizaron a través de bancos locales a favor de la pirámide.

Recordemos que en mayo de 2022, Europol añadió a Ruja Ignatova a la lista de los delincuentes más buscados y ofreció una recompensa de hasta 5.000€ por “información importante sobre ella”.

En julio, el fundador de OneCoin fue incluido en una lista similar de FBI.

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