SBF pagó abogados con un «regalo» de FTX

Sam Bankman-Fried (SBF), exjefe de la casa de cambio FTX colapsada, usó los fondos de un regalo que le hizo a su padre con dinero prestado de la plataforma para cubrir los costos legales. Forbes escribe sobre esto, citando fuentes informadas.

Según la publicación, el costo del apoyo legal puede ser de millones de dólares. Está representado por Mark Cohen y Christian Everdell de Cohen & Gresser y el abogado defensor penal David W. Mills.

En 2021, SBF transfirió $ 10 millones a su padre, el profesor de derecho de Stanford Joseph Bankman, a través de un préstamo de la firma comercial Alameda Research. El ex director ejecutivo de FTX utilizó el límite de donación de por vida ($ 11,7 millones a partir de 2022).

“Después de recibir al menos $10 millones, SBF envió los fondos a su padre utilizando su exención de impuestos sobre la propiedad de por vida y escritura, esencialmente un regalo libre de impuestos”. – dijo uno de los interlocutores.

Bankman-Fried debería haber informado esto en la declaración de IRS EE.UU.

Joseph Bankman y la profesora de derecho jubilada de Stanford, Barbara Fried, padres del SBF, recibieron citaciones de los abogados de FTX. Incluyeron demandas para proporcionar estados financieros personales y registros de cualquier activo que les hayan transferido empresas o empleados del grupo de empresas de su hijo.

Forbes no pudo confirmar cuánto gastó Bankman-Fried en honorarios legales.

La publicación recordó que sus padres usaron sus propios bienes para apoyar económicamente a su hijo. Proporcionaron la mayor parte del bono de $250 millones, incluido el uso de su propia casa de $1.8 millones en Palo Alto como garantía.

En enero de 2023, se supo que los fiscales federales de EE. UU. confiscaron $ 697 millones en activos de Bankman-Freed.

La cantidad consiste principalmente en 55,2 millones de acciones de Robinhood, que actualmente están valoradas en ~$485 millones. La lista también incluye tres cuentas de Silvergate Bank con más de $6 millones a nombre de la subsidiaria bahameña de FTX Digital Markets. Casi otros $ 50 millones estaban en el banco Moonstone.

Después de ser arrestado en las Bahamas y extraditado a los Estados Unidos, donde SBF fue liberado con una fianza de $250 millones, afirmó tener menos de $100,000 en sus cuentas personales.

Según una presentación en la corte en marzo, el déficit total de activos de FTX para cumplir con los reclamos de los clientes fue de $ 8.7 mil millones. Los pagos y préstamos al llamado círculo íntimo Bankman-Freed totalizaron $3.2 mil millones, incluidos $2 para él personalmente. 2 billones

En diciembre de 2022, el Departamento de Justicia de EE. UU. acusó al exjefe de FTX de ocho delitos penales. En febrero de 2023, los fiscales aumentaron a 12 el número de cargos contra Bankman-Freed. Se declaró inocente de ninguno de los cargos. El juicio está programado para octubre de 2023.

Recuerde que en marzo, Bankman-Fried exigió que FTX pagara sus facturas legales a través del seguro de responsabilidad de la gerencia.

El 28 de marzo, el tribunal suavizó los términos de la libertad bajo fianza de SBF.

Previamente, los expertos estimaron los costos de apoyo legal para la quiebra de la empresa en $20 millones.