Las mociones de los abogados de Sam Bankman-Fried para desestimar los cargos penales, incluidos los que alegan violaciones al financiamiento de campañas y la extradición de su cliente a los Estados Unidos, son válidas. Eso es lo que afirma la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en documentos judiciales, escribe CoinDesk.
Como informamos a principios de mayo, el equipo legal de Bankman-Fried se movió para desestimar la mayoría de los cargos contra su cliente. El equipo argumentó que había problemas de procedimiento. Se dice que algunas leyes estadounidenses no eran aplicables porque SBF no estaba originalmente en los EE. UU. y los cargos iban más allá de los términos de extradición acordados.
No se formularon objeciones a las denuncias de lavado de dinero y fraude de valores.
Acuerdo con Bahamas permite extradición
El equipo legal argumentó que las Bahamas, donde se registró el criptointercambio FTX, tendría que aprobar los cargos antes de la extradición. Sin embargo, los fiscales sostienen que el tratado de extradición con el país permite la acusación posterior a la extradición con el consentimiento de la parte extraditante. Una acusación presentada después de la extradición no viola esta disposición.
Uno de los cargos, presentado a principios de este año, alega que la SBF violó la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) al ofrecer un soborno de 40 millones de dólares a funcionarios chinos desconocidos. A cambio, los funcionarios deberían levantar la prohibición de las cuentas FTX.
Los abogados de Bankman-Fried también sostuvieron que las acusaciones de fraude de mercancías no eran válidas porque se trataba de una ejecución extraterritorial. Sin embargo, los fiscales lo niegan y afirman que el impacto de las transacciones de FTX se sintió en los mercados estadounidenses.
SBF quería ocultar el origen de las donaciones
Sam Bankman-Fried está acusado, entre otras cosas, de violar las leyes de financiación de campañas estadounidenses. Ha realizado donaciones a políticos de ambos partidos políticos estadounidenses en nombre de FTX. Según los fiscales, los cargos incluyen detalles de cómo trató de ocultar el origen de los fondos.
Su equipo legal solicitó documentación adicional, argumentando que los activos de FTX «deberían considerarse parte de la acusación», ya que los síndicos de bancarrota del intercambio de criptomonedas están cooperando con el Departamento de Justicia de EE. UU. Bankman-Frieds comparecerá ante el tribunal en octubre.