La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) acusó a 17 personas por presuntamente perpetrar un esquema Ponzi de criptomonedas que defraudó a miles de inversionistas latinos en el país por aproximadamente $300 millones.
Según un comunicado oficial del regulador, los presuntos estafadores operaban bajo una empresa llamada CryptoFX LLC, con sede en Houston, Texas.
La SEC acusa a 17 personas por fraude criptográfico
La denuncia de la SEC acusó a Mauricio Chávez y Giorgio Benvenuto, los dos principales operadores de CryptoFX, de apuntar a más de 40.000 inversores predominantemente latinos en los EE.UU. a través del esquema Ponzi.
Desde mayo de 2020 hasta octubre de 2022, CryptoFX se hizo pasar por una plataforma para el comercio de criptoactivos y en los mercados de divisas, con los 17 individuos acusados actuando como líderes de la red. Los líderes, de Texas, California, Luisiana, Illinois y Florida, solicitaron inversiones a las víctimas con promesas de rendimientos del 15% al 100%.
A través del esquema Ponzi, los perpetradores recaudaron 300 millones de dólares para financiar sus estilos de vida. En lugar de comerciar con criptomonedas y divisas como se afirma, los presuntos estafadores utilizaron los fondos para pagar supuestos rendimientos a otros inversores y pagarse a sí mismos comisiones y bonificaciones.
Al comentar sobre el caso, Gurbir S. Grewal, Director de la División de Cumplimiento de la SEC, dijo: “Alegamos que CryptoFX era un esquema Ponzi de $300 millones que apuntaba a inversionistas latinos con promesas de libertad financiera y riqueza que alteraba sus vidas a partir de fondos ‘libres de riesgo’. e inversiones en criptomonedas y divisas ‘garantizadas’”.
La SEC busca restitución y sanciones civiles
Además, dos acusados, Gabriel y Dulce Ochoa, que son marido y mujer, siguieron solicitando inversiones a las víctimas después de que un tribunal ordenara la suspensión de CryptoFX en septiembre de 2022. En algún momento, Gabriel pidió a dos inversores que dirigieran sus quejas a la SEC para recuperar sus inversiones. Otra acusada, María Saravia, afirmó que la demanda de la SEC era falsa cuando los inversores comenzaron a expresar preocupaciones.
Si bien algunos acusados han dado su consentimiento para que se dicte sentencia definitiva sin admitir ni negar las acusaciones, la SEC busca medidas cautelares permanentes, restitución con intereses previos al fallo y sanciones civiles contra otros.
“Al final, lo único que CryptoFX garantizó fue un rastro de miles y miles de víctimas que se extendía por diez estados y dos países extranjeros. Un plan de esa magnitud requiere muchos participantes y, como lo demuestra la acción de hoy, presentaremos cargos no sólo contra los principales arquitectos de estos planes masivos, sino también contra todos aquellos que fomentan su fraude al solicitar víctimas ilegalmente”, añadió Grewal.
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