Morgan DF Fintoch, un proyecto que afirmaba estar respaldado por Morgan Stanley, aparentemente desapareció con 32 millones de dólares. La plataforma prometió altos rendimientos, pero dejó de comunicarse con los inversores después de que los inversores se quejaran de los problemas de retiro.
Morgan DF Fintoch se va con el fondo
Según un análisis de ZachXBT del 24 de mayo, el proyecto DF Fintoch, que en particular se jactaba de contar con el apoyo del banco estadounidense Morgan Stanley, se habría ido con el caso de 32 millones de dólares y no daría más señales de vida.
Aparece el equipo detrás del ponzi @DFintoch es probable que haya sido estafado con 31,6 millones de USDT en BSC después de que los fondos se conectaron a varias direcciones en Tron/Ethereum y
las personas informaron que no podían retirarseFintoch anunció un ROI diario del 1% y afirmó ser propiedad de Morgan Stanley pic.twitter.com/UD3KKfkG97
— ZachXBT (@zachxbt) 23 de mayo de 2023
Allá Twitter de DF Fintoch siempre está en línea, pero la última comunicación data del 23 de mayo, el día en que los inversores comenzaron a quejarse de no poder retirar sus activos. Los fondos en cuestión han sido transferidos desde la billetera Fintoch a varias direcciones ubicadas en Tron (TRX) y Ethereum (ETH).
La plataforma, cuyo sitio aún está en línea, se presenta como capaz de ofrecer rendimientos de «1% por día, 36% por 30 días y 100% por 63 días», que es mucho más de lo que suelen ofrecer los intercambios centralizados. (CEX).
A partir de su nombre completo “Morgan DF Fintoch”, la estafa se basó en la evocadora asociación de su nombre con el de Morgan Stanley. Un subterfugio que habrá funcionado, aunque el banco estadounidense ha emitido, no obstante, una nota de prensa destinada a asegurar que no tenía ningún vínculo directo o indirecto con este proyecto.
“Tenga en cuenta que Fintoch utiliza el nombre comercial de Morgan Stanley y/o la marca registrada de Morgan Stanley o una variación de los mismos sin permiso. No asumimos ninguna responsabilidad por las transacciones o resultados que puedan surgir de las plataformas antes mencionadas. […] Morgan Stanley no utiliza redes sociales ni aplicaciones móviles y no comercia directamente con criptomonedas o productos de moneda digital en nombre de sus clientes. »
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Varios elementos sugirieron la estafa
A primera vista, todos los elementos están presentes para llevar a desconfiar de este tipo de proyectos. El sitio está hecho de una manera muy amateur, por no decir grosero., algunos enlaces simplemente no funcionan o redirigen a páginas dudosas. De manera más general, los acabados del sitio están lejos de ser profesionales.
Figura 1 – Descripción general del sitio DF Fintoch
Entonces, y esta es información para revisar siempre en sitios o proyectos poco conocidos, el equipo de DF Fintoch (el presentado, al menos) es completamente desconocido. Por ejemplo, Bobby Joe Lambert, quien se presenta como el CEO de la empresa y como un emprendedor en serie, no se encuentra en Google. Es lo mismo para todo el equipo presentado en el sitio oficial.
Figura 2 – Equipo presentado en el sitio web de DF Fintoch
Finalmente, aunque es más complicado de encontrar, la Autoridad Monetaria de Singapur ha añadido DF Fintoch a su «Lista de alerta de inversores» destinados a sitios engañosos. De cualquier manera, siempre esté extremadamente atento a los proyectos en los que planea invertir.
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Maximiliano Prue
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