La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) acusó a 17 empleados del esquema piramidal financiero CryptoFX. El importe de los daños ascendió a 300 millones de dólares.
El director de cumplimiento de la SEC, Gurbir Grewal, dijo que la empresa con sede en Texas defraudó a 40.000 inversores en diez estados de EE. UU. y otros dos países.
«CryptoFX era un esquema Ponzi de 300 millones de dólares dirigido a inversores latinoamericanos con promesas de libertad financiera y transformación de vidas a través de inversiones en criptomonedas ‘libres de riesgo'», dijo.
En octubre de 2022, la SEC cerró CryptoFX. Luego, el departamento informó que desde 2020, la pirámide ha atraído más de 12 millones de dólares de 5.000 inversores. A las víctimas se les prometió entre el 15% y el 100% de las ganancias.
La SEC señaló que en lugar de comercializar activos digitales, los organizadores utilizaron la mayor parte de los 300 millones de dólares recaudados para pagar comisiones y bonificaciones a otros inversores, así como para financiar su propio estilo de vida. Uno de los acusados compró una casa en Texas por 1 millón de dólares.
Los organizadores de la pirámide fueron Mauricio Chávez y Giorgio Benvenuto. Otros dos acusados anónimos resolvieron los reclamos de la SEC sin admitir ni negar los cargos.
Recordemos que en enero de 2024, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos acusó al proyecto de criptomonedas HyperFund de defraudar a los inversores por valor de 1.700 millones de dólares.
En marzo, el fundador de Braiscompany, Inácio Da Silva Neto, y su esposa Farias Campos fueron arrestados en Argentina por ejecutar un presunto esquema Ponzi de criptomonedas. Causó pérdidas por 400 millones de dólares a inversores brasileños.
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