La Escola Paulista de Magistratura (EPM) abrió la inscripción para un nuevo programa de posgrado para jueces de la Corte de Justicia de São Paulo. Entre los temas abordados, los magistrados deberían conocer mejor el tema de las criptomonedas.
Sin embargo, como tema de interés, las criptomonedas están asociadas a delitos de lavado de dinero en el programa de calificación. Curiosamente, la tecnología financiera descentralizada solo será abordada a través de los delitos, en un módulo de Derecho Penal Económico.
Uno de los temas tratados involucra el “tipo y mecanismos de lavado de dinero: paraísos fiscales, cable dólar, offshore y criptomonedas”, comparando la tecnología financiera con las prácticas delictivas.
Otro tema abordado en la formación de magistrados trata de las “fronteras delictivas de las criptomonedas y el blanqueo de capitales (art. 1º, Ley 9.613/98)”.
Finalmente, los jueces estudiarán el tema en el tema “pago de ventajas ilícitas a través de criptomonedas (art. 317, CP), evasión de divisas (art. 22, Ley 7.492/86) y evasión fiscal (art. 1, Ley 8.137/80 )».
Para participar en el curso de posgrado, que abrió las inscripciones el pasado jueves (1), todos los interesados deben ser licenciados en Derecho.
La justicia brasileña continúa capacitándose en criptomonedas
Frente al nuevo posgrado en Derecho Digital que impulsa EPM está el abordaje de la temática de las criptomonedas solo asociadas a delitos. Esto se debe a que la tecnología de transacciones financieras ha sido adoptada en Brasil en el comercio entre grandes bancos y empresas.
De todos modos, el nuevo programa es solo uno más de los tribunales brasileños que capacita a los jueces en el tema. En los últimos años, varias disputas han llegado al poder judicial que involucran el mercado de criptomonedas, que a falta de una ley específica, ha resuelto disputas entre diferentes partes.
El 19 de junio de 2023 entra en vigor la Ley de Criptomonedas (nº 14.478/2022), que deberá facilitar la labor de los jueces en casos que involucren tecnología.
Además, las nuevas normas regulan el castigo de quienes cometen delitos que involucran criptomonedas en Brasil, una realidad prometedora para las víctimas de fraude.
Las criptomonedas aún no son las principales formas de lavado de dinero
A pesar de las reiteradas advertencias de las autoridades sobre el uso de criptomonedas en delitos de lavado de dinero, los datos de un estudio reciente de Chainalysis muestran que el uso de la tecnología no ayuda mucho a los delincuentes.
Esto se debe a que, a pesar de que las criptomonedas tienen su tecnología asociada a delitos, muchas terminaron siendo rastreadas por autoridades de todo el mundo, lo que resultó en grandes incautaciones.
Así, todo indica que el uso del lavado de dinero con criptomonedas no es una de las formas populares de usar la tecnología, aunque ha crecido en los ecosistemas DeFi en el año 2022.